On-line AML/KYC skóring

RYCHLE, SPOLEHLIVĚ, BEZPEČNĚ

Vzdálená identifikace, prověření v sankčních seznamech, monitoring transakcí – aplikace pro AML skóring individuálních i korporátních zákazníků.

NAŠI KLIENTI

NAŠI KLIENTI

Zefektivnění Vašich AML/KYC procesů

Primární skóring

Identifikace začíná kontrolou pravosti poskytnutých dokladů totožnosti, zaznamenáním uvedených údajů (OCR), pokračuje pořízením selfie videa  až k prověření zákazníka v pravidelně aktualizovaných Sankčních seznamech a seznamech PEP. Výsledky jsou k dispozici v několika vteřinách.

Průběžný monitoring

Po přidělení úvodního skóringu náš sytém monitoruje „chování“ zákazníků a skóre průběžně aktualizuje.  Podkladem je vyhodnocování realizovaných transakcí, jejich detaily,  frekvence a pravidelná kontrola sankčních seznamů ihned po každé jejich aktualizaci.  

Nastavení interních postupů

Nutným předpokladem úspěšné implementace je přizpůsobení  interních postupů k možnostem, které AMLsystem nabízí. Před jejím začátkém proto nabízíme asistenci při revizi Vašich vnitřních předpisů a jejich úpravu tak, aby byl plně využit potenciál našeho řešení. 

Individuální přístup

Možnosti našeho řešení nastavíme přiměřeně k povaze a rozsahu Vašich aktivit, včetně posouzení rizikovosti, forem due diligence a dalším Vašim potřebám a cílům. K přípravě nabídky odpovídající Vašim potřebám je nezbytná jasná představu o Vašem záměru a očekávání. 

Primární skóring

Identifikace začíná kontrolou pravosti poskytnutých dokladů totožnosti, zaznamenáním uvedených údajů (OCR), pokračuje pořízením selfie videa  až k prověření zákazníka v pravidelně aktualizovaných Sankčních seznamech a seznamech PEP. Výsledky jsou k dispozici v několika vteřinách.

Průběžný monitoring

Po přidělení úvodního skóringu náš sytém monitoruje „chování“ zákazníků a skóre průběžně aktualizuje.  Podkladem je vyhodnocování realizovaných transakcí, jejich detaily,  frekvence a pravidelná kontrola sankčních seznamů ihned po každé jejich aktualizaci.

Nastavení interních postupů

Nutným předpokladem úspěšné implementace je přizpůsobení  interních postupů k možnostem, které AMLsystem nabízí. Před jejím začátkém proto nabízíme asistenci při revizi Vašich vnitřních předpisů a jejich úpravu tak, aby byl plně využit potenciál našeho řešení.

Individuální přístup

Možnosti našeho řešení nastavíme přiměřeně k povaze a rozsahu Vašich aktivit, včetně posouzení rizikovosti, forem due diligence a dalším Vašim potřebám a cílům. K přípravě nabídky odpovídající Vašim potřebám je nezbytná jasná představu o Vašem záměru a očekávání.

Jak začít

KROK 1

Kontaktujte nás

Odpovíme na všechny Vaše otázky a ukážeme, v čem je naše řešení přínosem.

Domluvte si DEMO prezentaci

Představíme náš systém osobně nebo video prezentací. Ukážeme Vám jak identifikujeme zákazníky nebo jak probíhá vyhledávání v Sankčních seznamech.

KROK 2

Řekněte nám o sobě víc

Každou naši nabídku připravíme dle individuálních potřeb zájemce.

Cenová nabídka

K vypracování cenové nabídky potřebujeme znát Vaše požadavky na identifikaci, KYC kritéria a další interní potřeby.

KROK 3

Technická implementace

Nastavíme harmonogram integrace, poskytneme API dokumentaci a on-line podporu.

Příprava a spuštění

Po absolvování několika workshopů budete připraveni. Podpora z naší strany pokračuje i po spuštění.

KROK 1

Kontaktujte nás

Odpovíme na všechny Vaše otázky a ukážeme, v čem je naše řešení přínosem.

Domluvte si DEMO prezentaci

Představíme náš systém osobně nebo video prezentací. Ukážeme Vám jak identifikujeme zákazníky nebo jak probíhá vyhledávání v Sankčních seznamech.

KROK 2

Řekněte nám o sobě víc

Každou naši nabídku připravíme dle individuálních potřeb zájemce.

Cenová nabídka

K vypracování cenové nabídky potřebujeme znát Vaše požadavky na identifikaci, KYC kritéria a další interní potřeby 

KROK 3

Technická implementace

Nastavíme harmonogram integrace, poskytneme API dokumentaci a on-line podporu.

Příprava a spuštění

Po absolvování několika workshopů budete připraveni. Podpora z naší strany pokračuje i po spuštění.

Zanechte nám Váš e-mail, spojíme se s Vámi

Připravíme nabídku jen pro Vás